В Центробанке заявили, что не намерены контролировать все переводы россиян друг другу

В пресс-службе Центробанка заявили, что регулятор не намерен тотально контролировать денежные переводы россиян, заявив, что речь идет только о нелегальных операциях онлайн-казино и букмекеров. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщают РИА Новости.

Контроль усилить планируют с 2022 года, отметили в ЦБ и добавили, что цель новой меры — выявить отдельные зоны риска, связанные с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — объяснили в ЦБ.

У отдельных кредитных организаций могут запросить информацию о переводах тех физических лиц, которые вызывают подозрения. При этом персональные данные о людях предоставляться не будут.

• Ранее СМИ сообщили, что ЦБ РФ  будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая данные о у банков, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.