Саратовцы заработали 15 миллионов рублей на отмывании денег через фирмы-однодневки

В Саратове оперативники пресекли деятельность трех человек, которые занимались отмыванием денег через сеть фирм-однодневок в особо крупном размере. Об этом сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские выяснили, что жители Саратова организовали деятельности по обналичиванию и легализации денег через фирмы, зарегистрированные в нескольких регионах РФ. Через их счета выводились средства, поступившие от различных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

Для придания легитимности проводимым операциям участники группы составляли фиктивные документы, договоры и вели фальшивую бухгалтерскую отчетность.

За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали вознаграждение. Их доход от противоправной деятельности составил более 15 миллионов рублей.

«По выявленным фактам незаконной деятельности группы СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 пунктов а, б статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Санкция данной статьи предусматривает ответственность, связанную с лишением свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - проинформировали полицейские.