Официальные органы пока никак не отреагировали на расследование об оффшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог»

Оценить
Официальные органы пока никак не отреагировали на расследование об оффшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог»
Фото pixabay.com
Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отметил, что данные их расследования журналистов об отмывании денег должны быть изучены правоохранительными органами.

В «Сбербанке», который купил организацию «Тройка Диалог» в 2012 году, заявили о том, что не имеют никакого отношения к отмыванию денег из России. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Журналисты, расследовавшие факты коррупции и организованной преступности уточняют, что более 4,5 миллиардов долларов США были выведены из страны через офшорные компании, созданные «Тройкой Диалог». Часть средств могла быть получена незаконным путем: деньги с неясными источниками смешивались с легальными потоками. В схеме участвовало более 70 офшорных компаний, чем пользовались люди, связанные с организованной преступностью и коррупционеры. Расследователи отметили, что деньги перечислялись компаниям, связанным с другом Владимира Путина Сергеем Ролдугиным.

«Движения средств по счетам офшоров продолжались до 2013 года. При этом годом ранее «Тройка» была продана «Сбербанку», но там утверждают, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к банку. Операции, упомянутые в расследовании, совершались со счетов организаций, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке «Сбербанком» компании «Тройка Диалог». Структуры кредитной организаций не участвовали в их сопровождении», - отметили журналисты «Эха».

В организации Трансперэнси Интернешнл предполагают, что журналистское расследование об офшорах может стать причиной для проверки «Сбербанка» зарубежными контролирующими органами. Как отметил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, факты в расследовании об отмывании денег должны быть изучены правоохранительными органами.

«Занимаются ли правоохранительные органы проверкой сведений, изложенных в публикациях, комитет будет выяснять в рабочем порядке», - отметил Валеев.

Напомним, вчера журналисты из международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовали ряд расследований, в которых выяснили, что российский частный инвестиционный банк «Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой «отмыли» около девяти миллиардов долларов США.