Официальные органы пока никак не отреагировали на расследование об оффшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог»

В «Сбербанке», который купил организацию «Тройка Диалог» в 2012 году, заявили о том, что не имеют никакого отношения к отмыванию денег из России. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Журналисты, расследовавшие факты коррупции и организованной преступности уточняют, что более 4,5 миллиардов долларов США были выведены из страны через офшорные компании, созданные «Тройкой Диалог». Часть средств могла быть получена незаконным путем: деньги с неясными источниками смешивались с легальными потоками. В схеме участвовало более 70 офшорных компаний, чем пользовались люди, связанные с организованной преступностью и коррупционеры. Расследователи отметили, что деньги перечислялись компаниям, связанным с другом Владимира Путина Сергеем Ролдугиным.

«Движения средств по счетам офшоров продолжались до 2013 года. При этом годом ранее «Тройка» была продана «Сбербанку», но там утверждают, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к банку. Операции, упомянутые в расследовании, совершались со счетов организаций, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке «Сбербанком» компании «Тройка Диалог». Структуры кредитной организаций не участвовали в их сопровождении», — отметили журналисты «Эха».

В организации Трансперэнси Интернешнл предполагают, что журналистское расследование об офшорах может стать причиной для проверки «Сбербанка» зарубежными контролирующими органами. Как отметил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, факты в расследовании об отмывании денег должны быть изучены правоохранительными органами.

«Занимаются ли правоохранительные органы проверкой сведений, изложенных в публикациях, комитет будет выяснять в рабочем порядке», — отметил Валеев.