СМИ: С сына вице-президента РЖД требуют немедленной уплаты штрафа по «акту Магнитского»
Вчера, 14 декабря, федеральный суд Манхэттена снова рассматривал дело кипрской офшорной фирмы Prevezon Holdings Ltd., которая принадлежит сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва Денису Кацыву, сообщает NEWScom.ru.
«Прокуратура настаивает на том, что Prevezon должна немедленно выплатить 5,9 миллионов долларов в рамках достигнутого ранее в этом году соглашения об урегулировании дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег», - пишет издание со ссылкой на Bloomberg.
Адвокаты фирмы считают, что выплату можно будет произвести, когда компании Prevezon вернут заблокированные в рамках собственного расследования властями Нидерландов 3,6 миллионов долларов США. Однако, помощник прокурора Пол Монтелони заявил в ходе заседания судье Уильяму Поули III, что в соглашении не говорилось о том, что средства должны быть возвращены Prevezon. По мнению прокуратуры, компания должна уплатить долг без учета голландской суммы.
«Судья отказался немедленно поддержать требование прокуратуры. Когда будет вынесено решение, не уточняется», - пишет издание.
Напомним, в 2013 году в США в суд был направлен первый гражданский иск в соответствии с «законом Магнитского», ответчиком по которому стал Prevezon Holdings Ltd. Дениса Кацыва.
По версии следствия, Кацыв-младший вместе с деловыми партнерами купил недвижимость в США на деньги, похищенные в результате аферы с фондом Hermitage. Всего из фонда пропало около 5,4 миллиарда рублей.
В исковом заявлении прокуратуры Южного округа указано четыре жилых помещения класса люкс и два нежилых помещения. Владельцу недвижимости грозит конфискация имущества и арест банковских счетов, а также уголовная ответственность за отмывание денег.
Напомним, согласно «закону Магнитского», принятого сенатом США в декабре 2012 года, въезд в страну запрещен для граждан, замешанных в нарушении прав человека в России, а также непосредственно причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Аналогичные законы приняли и в европейских странах. В европейском списке персон нон-грата, известном как «список Магнитского», фигурирует 32 фамилии. Ответным актом с российской стороны стал так называемый «антимагнитский закон», он же «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США.
