Путин расширил полномочия банков по отказу в валютных операциях

Оценить
Путин расширил полномочия банков по отказу в валютных операциях
Кроме того, для должностных лиц, которые многократно нарушат требования валютного законодательства, теперь предусмотрена дисквалификация сроком до трех лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможные основания для отказа клиентам банков в проведении валютных операций, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, отказ можно будет получить в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям. Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Также документ вводит наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля.

Этот закон был принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.