Путин расширил полномочия банков по отказу в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможные основания для отказа клиентам банков в проведении валютных операций, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, отказ можно будет получить в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям. Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Также документ вводит наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля.

Этот закон был принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.