Подсудимые по делу о мошенничестве на 30 миллионов отказались давать показания в суде

Вчера, 3 апреля, в Ленинском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве, где обвиняемыми выступают мать и сын – Мария и Сулейман Читаевы (мужчина ранее являлся депутатом Воскресенского районного собрания от партии «Единая Россия»).

Председательствующая судья Оксана Кулумбекова предоставила слово заместителю прокурора Ленинского района Денису Тихонову. Гособвинитель обратился с ходатайством о допросе главного государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа ФНС России по Ленинскому району города Саратова Дмитрия Тихова, который сможет дать оценку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Волгоагропродукт» на основании информации, имеющейся у налоговой инспекции, и выписки движения средств по расчётному счёту, имеющейся в материалах дела.

Против этого выступил адвокат Борис Черноморец, представляющий интересы обвиняемого Читаева. По мнению защитника, представитель налоговой инспекции не владеет экономическим образованием и не имеет опыта анализа банковской документации. Адвокат заявил отвод специалисту.

В свою очередь гособвинитель Тихонов заявил, что защитник подсудимого лукавит, путая деятельность банковскую с финансово-хозяйственной. А данный специалист проходит периодические аттестации и в его должностные обязанности, которые он осуществляет уже более 10 лет, входит как раз анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, в том числе анализ движения средств по расчётному счёту организации в банке. В итоге судья Оксана Кулумбекова отказала адвокату в отводе специалиста и постановила допросить его.

Тогда сотрудник налоговой инспекции Дмитрий Тихов рассказал, что, проведя анализ деятельности ООО «Волгоагропродукт», той фирмы, куда подсудимый перевел большую сумму полученных в банке кредитных средств сразу после получения кредита в «Газнефтьбанке», выяснил, что организация, о которой идет речь, вероятно, является недобросовестной, не ведущей реальной предпринимательской деятельности и, вероятно, используется для вывода денежных средств из оборота организации. По его словам, об этом свидетельствует отсутствие фирмы по месту регистрации, отсутствие работников в компании, отсутствие оплаты счетов за аренду офиса и коммунальные услуги, отсутствие начисления зарплаты. 

«Здесь мною замечена незначительная сумма налогов с достаточно большим объемом операций», – заявил главный специалист налоговой инспекции. При этом он отметил, что при почти 15-ти миллионном обороте у компании не было прибыли. А операции в выписке ее расчётного счёта, приобщенной к материалам дела, носят признаки транзитности. Например, получив платёж от КФХ Читаев в размере двух миллионов рублей, ООО «Волгоагропродукт» сразу же перечислил 1,98 миллиона рублей.

Согласно данным налоговой инспекции Корочкин является директором в 12 организациях и учредителем в 11 компаниях, при этом «на допросе, фактическую причастность к деятельности всех фирм отрицает» отметил свидетель. Помимо этого, по словам Тихова, фирма обладает признаками подконтрольности Читаеву, то есть влияния Читаева на то, в чей адрес ООО «Волгоагропродукт» будет перечислять полученные от него средств. По предложению судьи, Тихов изложил письменно признаки недобросовестности, замеченные им при анализе деятельности ООО «Волгоагропродукт».

Также, во время процесса суд попытался допросить подсудимых Марию и Сулеймана Читаевых. Оба обвиняемых отказались давать показания воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя в суде.

В итоге, судья Оксана Кулумбекова объявила перерыв до 5 апреля.

Напомним, что по версии следствия, подсудимые обманным путем получили в «Газнефтьбанке» сумму в размере 30 миллионов рублей, тем самым совершили деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования).