СМИ: Разведка Молдавии заподозрила ФСБ РФ в выводе 22 миллиардов долларов через местные банки

Оценить
СМИ: Разведка Молдавии заподозрила ФСБ РФ в выводе 22 миллиардов долларов через местные банки
По данным Reuters, деньги могли быть использованы для продвижения интересов Москвы в стране.

Спецслужбы Молдавии подозревают сотрудников ФСБ РФ в выводе денег через молдавские банки, сообщает РБК со ссылкой на публикацию Reuters. По данным журналистов, речь может идти о 22 миллиардах долларов США, которые возможно использовались «для продвижения интересов Москвы в Кишиневе».

Собеседники Reuters отмечают, что ФСБ создает препятствия приезду в Россию молдавских чиновников, предположительно, чтобы замедлить расследование по данному делу.

По словам генерального прокурора Молдавии Юрия Гарбы, в московском аэропорту его допрашивали сотрудники российской таможни и задавали вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе». 

«В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдавия «негласно стала офшором». Из этих нелегальных сделок, по его словам, выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в известный «список Магнитского», - добавляет РБК.

В августе прошлого года прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Национального банка страны по делу об отмывании более 20 миллиардов долларов США из России, были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.

Как рассказал изданию начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко, в 2015 году из России в «молдавские офшоры» было выведено около 700 миллиардов рублей.

На вопросы РБК в ФСБ РФ пока не ответили.