Британский адвокат об офшорах Сергея Ролдугина: «Это не бизнес. Это создание видимости бизнеса для того, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы»

04.04.2016, 09:39
Комментарии: 1
Просмотры: 3544
Сергей Ролдугин
Фото expert.ru
Есть важная тема?
Сообщите дежурному редактору
сайта: [email protected]
Тел. (845-2) 27-31-18

Специалисты в области экономического права считают, что офшорные компании, связанные с другом юности президента РФ Владимира Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным, осуществляли сделки на сотни миллионов долларов с признаками мнимости и отмывания денег. Такие мнения экспертов на основании информации панамской юридической фирмы-регистратора Mossack Fonseca, попавшей немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, а затем Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), приводит «Русская служба» BBC.

«Все, что я там увидел, заставляет меня сказать: стоп, мы должны очень тщательно расследовать, что здесь происходит. Является ли это кредитами, списанными без явной компенсации, кроме одного доллара, или же это кредиты, прошедшие через несколько пар рук без какой-либо видимой причины», - заявил эксперт Центра исследований финансовых преступлений и безопасности Том Китинг.

«Это не бизнес. Это создание видимости бизнеса для того, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы», - заключает королевский адвокат (статус адвоката с большим опытом работы в Великобритании - прим. ред.) Эндрю Митчелл.

В свою очередь один из основателей компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал утечку информации «уголовным преступлением» и нападением на Панаму на почве зависти других стран к успешности компании. Мнение Фонсека приводит РИА Новости со ссылкой на France Press.

В подробностях о финансовой деятельности фирм Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn Limited и Sandalwood Continental рассказывает «Новая газета». Издание отмечает, что сам Сергей Ролдугин никогда не отрицал своей близости к главе государства и является крестным отцом старшей дочери Путина. При этом в ответ на вопрос о сделках офшорных компаний он заявил: «Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и получились такие вот вещи».

Как отмечает «НГ», упомянутыее фирмы были зарегистрированы в 2006-2009 годах и были закрыты в 2014-2015 годах. Ролдугин был был единоличным собственником Sonnette Overseas и International Media Overseas. Причем первой из них по доверенности руководил собственник 100% Sunbarn Limited Александр Плехов, второй - владелец 100% Sandalwood Continental Олег Гордин. Оба этих гражданина связаны с санкционным банком «Россия», председателем совета директоров которого является «друг Путина» Юрий Ковальчук.

Данные офшорные фирмы, продолжают журналисты, получали доходы за счет трех источников: сомнительных биржевых сделок с акциями государственных «Роснефти» и «Газпрома», «пожертвований» от крупнейших российских предпринимателей и займах на сверхльготных условиях от кипрского RCB Bank, значительную долю в котором контролирует государственный банк ВТБ.

Так, International Media Overseas в 2010 году заключила с другой офшорной фирмой договор о покупке акций «Роснефти». Затем был подписан договор о прекращении соглашения, и за срыв сделки IMO получила компенсацию в 750 тысяч долларов. Аналогичных сделок связанные с Ролдугиным компании заключали большое количество. Кроме того, они покупали акции у фирм, связанных с инвесткомпанией «Тройка Диалог» (а после её интеграции - со Сбербанком), и продавали их на следующий день со значительной выгодой.

Опрошенные газетой эксперты считают, что в реальности сделки могли не проводиться, а заключались для платежей из других источников.

«Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка», - замечает профессор по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Марк Пит.

Но иностранные представительства российских госбанков, в которых открывали счета фирмы Ролдугина, на сомнительные сделки внимания не обращали. Более того, когда в 2014 году IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка Сергей Ролдугин не указал, что является человеком с политическими связями, хотя был обязан сделать это.

«Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», - подчеркивает Пит.

В качестве «пожертвований» офшорам Ролдугина журналисты называют займы на миллионы долларов от структур, близких к предпринимателю Алексею Мордашову, затем прощенные займодавцами. Кроме того, структуры, аффилированные Мордашову, заключали с Sunbarn Ltd договоры на оказание консультационных услуг на десятки миллионов долларов. Сам Алексей Мордашов на вопросы СМИ отвечать отказался. Также займы на сотни миллионов долларов Sunbarn получала от офшоров, связанных с «другом Путина» Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем. С помощью серии сделок Sandalwood Continental получила за один доллар от ОАО «Национальные телекоммуникации» (входила в бизнес миллиардера Сулеймана Керимова) право требования долга в 4 миллиарда рублей. Впоследствии «НТК» была куплена госкомпанией «Ростелеком», которая и выплатила долг. Также за один доллар Sandalwood Continental получили от офшора, аффилированного Керимову, право требования долга на 200 миллионов рублей.

В 2010-2012 годах Sandalwood Continental открыла в RCB Bank кредитную линию на 650 миллионов долларов. Причем в договорах не были четко прописаны ни меры обеспечения, ни условия погашения кредитов. Согласно документам, даже юристы Mossack Fonseca выражали сомнения в целесообразности таких сделок.

«У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей», - заключает Марк Пит.

В свою очередь в RCB Bank заявляют журналистам, что передали их запрос в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре.

«Предположение, что RCB Bank - так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел», - подчеркнули в учреждении.

«Новая газета» сообщает и о тратах офшорных фирм Ролдугина. Так, около 200 миллионов рублей получила в качестве займов российская фирма «Озон», купившая горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области, где, по данным СМИ, играла свадьбу дочь Владимира Путина. Около 50 миллионов рублей на льготных условиях предоставили российской фирме «Норд Хауз», аффилированной банку «Россия».

Как установили журналисты, компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли в крупнейших компаниях страны. Так, в 2010 году они вместе со структурами банка «Россия» приобрели крупнейшего торговца рекламой в стране - «Видео Интернешнл»: 20% акций Vi были куплены кипрской компании Med Media Network - «дочкой» IMO.

В 2007 году «Тройка Диалог», управлявшая через кипрскую Avtoinvest Ltd крупной долей завода «КАМАЗ», передала все права по управлению своим офшором некоему офшору Avto Holdings Ltd, 15% которого принадлежали Sonnette Overseas Ролдугина.

«Avto Holdings получала право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директора и забирать 95% дивидендов, - замечают в «НГ». - Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: офшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право всего за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров «КАМАЗа».

Как отмечает ВВС, немецкая корпорация Daimler в том 2008 году заплатила за 10% акций «КамАЗа» 250 миллионов долларов.

Аналогичные сделки «Тройка Диалог» и офшоров Ролдугина позволяли последним за мизерные суммы управлять крупными пакетами акций «АВТОВАЗа»: Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20% акций предприятия за 50 тысяч долларов. За два года до этого Renault выкупила 25% акций «АВТОВАЗа» за миллиард долларов.

Люди из окружения Сергея Ролдугина подтвердили журналистам «НГ», что для решения «оперативных, а порой непубличных задач» Владимир Путин опирался на бизнесменов - «друзей по питерскому периоду жизни». Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. В документах одной из компаний, которой владеет виолончелист, указано, что она учреждена для того, чтобы защитить «личность и конфиденциальность» конечного владельца и выгодоприобретателя компании.

Другой собеседник, отвечая на вопрос о Ролдугине, предложил: «Называйте его «хранителем».

Кстати, у нас все еще есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера.
Нас выбрали более 2200 человек, присоединиться к каналу можно по ссылке


Добавьте нас в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
Реклама
Оцените новость
0
архив
выпусков
Тренд – «ничего не было». Расстреливали в Саратове, Энгельсе, Балашове, но тему репрессий вытесняют из сознания
На Воскресенском кладбище Саратова по меньшей мере два захоронения жертв политических репрессий. Среди них – ученый Николай Вавилов, священнослужители, обычные люди. Памятники жертвам установлены не на их могилах, а ближе к входу – «для удобства».
Репосты, лайки, мемы и другие особо тяжкие государственные преступления
Произошло ли обострение борьбы с «экстремизмом» в соцсетях или это повседневная практика? Кто вдруг встал на защиту наказанных за репосты и мемы? Кто пишет доносы? Что об этом думает Путин? Как ОНФ выполняет поручение президента?
1
Из-за внедрения системы ГЛОНАСС российские авиакомпании могут поднять цены на авиабилеты
Дмитрий Рогозин предложил Путину оснастить все пассажирские самолеты российских авиакомпаний системой ГЛОНАСС. Опрошенные нами эксперты считают, что это предложение приведет компании к серьезным финансовым трудностям.
3
Суд над потерпевшей. Сестру погибшего Александра Лопастейского судили за организацию митинга
Суд прекратил дело в отношении Людмилы Лопастейской из Терсы за организацию незаконного публичного мероприятия. Её брат погиб при невыясненных обстоятельствах, уголовное дело не возбуждали 2 месяца, пока сельчане не собрались на народный сход.
3
Губернатор Радаев в седьмой раз попытается открыть музей истории. За время строительства его цена возросла в 2,5 раза
В Саратове строят исторический парк «Россия – моя история». Шесть раз губернатор называл дату его открытия, и шесть раз открытие отодвигалось на новый срок. Теперь это День города.
Реклама

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

Нужно ли повышать пенсионный возраст в России?
Проголосовало: 7622


>> ЦИТАТА
архив

Политик Алексей Навальный о России, где президентом стал он
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ