РБК: ФСБ начала проверку банка QIWI на вывод денег за рубеж

Сотрудники ФСБ начали проверку Киви Банка на возможный вывод за границу денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщает сегодня, 1 марта, РБК со ссылкой на свой источник.

Проверку проводят сотрудники управления «К» по заявлению Центробанка. Одним из поводов для мероприятия стал рост числа телефонных и IT-мошенничеств, которые идут с территории Украины.

• Ранее Центробанк отзывал лицензию Киви Банка, объяснив решение тем, что организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. Также, по данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Вкладчикам QIWI начали выплачивать страховые возмещения вчера через банк «Уралсиб».