ЦБ: После запуска антиотмывочного сервиса в России резко выросло число фирм-однодневок

Запуск Центробанком антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» привел к резкому росту числа регистраций новых юрлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского.

Такую статистику эксперт связал с ответными действиями злоумышленников на регулирование.

«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК, — объяснил он. — При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону».

Платформа «Знай своего клиента» работает в России менее года.