Росфинмониторинг хочет, чтобы банки указывали персональные данные получателей денежных переводов

Росфинмониторинг собирается обязать банки при проведении денежных переводов указывать информацию о получателях средств. В силу изменения могут вступить с 1 января 2026 года, отмечает сегодня, 16 мая, РБК.

Сейчас по закону при переводе денег фамилию и имя, номер счета, ИНН или адрес проживания надо указывать только о плательщике. Эту норму хотят распространить и на получателей. Финразведка считает, что такие данные следует указывать как при осуществлении внутрироссийских переводов, так и трансграничных, при чем и по банковским картам, и по счетам.

Также Росфинмониторинг предлагает ограничить размер переводов без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей (или эквивалентом в валюте).