На Канарах арестовали мужчину по делу об отмывании денег из «дела Магнитского»

На Канарских островах в Испании арестован член преступной группы, подозреваемой в отмывании денег, связанных с делом Сергея Магнитского о хищениях 219 миллионов евро в России. Об этом сегодня, 14 декабря, пишет РБК со ссылкой на сообщение Европола.

Полиция уточнила, что арестованный является одним из ключевых членов группировки, по всей стране в рамках дела наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью в 25 миллионов евро. По версии следствия, в схеме участвовала группа граждан РФ, а также ряд подставных компаний. Средства либо поступали на банковские счета данных россиян, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо отправлены в испанские агентства недвижимости с прочными связями с русским сообществом, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

«По предварительным данным, эта группа перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости», — заявили в Европоле.

• Юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в 2009 году. По утверждению представителей фонда Hermitage Capital, он раскрыл схему хищения 230 миллионов долларов США из российского бюджета через налоговую службу сотен миллионов долларов и после ареста был убит. В 2013 году Магнитского посмертно признали виновным по делу об уклонении Hermitage Capital от налогов. В 2020 году сообщалось, что следствие проверяет версию об отравлении Магнитского.