Саратовские полицейские задержали обнальщиков, успевших получить за услуги 16 миллионов рублей

В отношении пятерых жителей Саратова возбуждено уголовное дело об обналичивании денежных средств. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в группу входили двое организаторов преступной схемы и трое соучастников.

«В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15% от обналичиваемой суммы, и не менее 3% за транзит денежных средств. Предварительная сумма, полученная фигурантами за осуществление незаконной деятельности, более 16 миллионов рублей», — отметили полицейские.

Двое предполагаемых организаторов преступления — жители Москвы и Саратова, осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников, которые в зависимости от квалификации, вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денег и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования.

По факту выявленных действий следователями полиции возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.