Через месяц в России должен быть сформирован список компаний, подозреваемых в «отмывании» доходов

07.05.2014, 10:35
Комментарии: 0
Просмотры: 488

Фото qrberqv.oficery.ru

По поручению федерального правительства Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг должны к июню текущего года разработать систему, которая позволит банкам обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, пишут «Ведомости». Все компании, заподозренные в «отмывании» доходов и других финансовых махинациях, будут внесены в специальный реестр. Будет ли он сформирован на федеральном уровне, или банкам дадут возможность составить ему самим, не уточняется. Пока предполагается, что кредитные организации будут сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета тому или иному юридическому лицу, и об отказах от выполнения отдельных операций.

Разработкой плана проекта занимается в настоящее время Росфинмониторинг. По словам замдиректора ведомства Павла Ливадного, чаще всего банки отказывают подозрительным клиентам, не информируя об этом ни Центробанк, ни Росфинмониторинг, в то время, как банковскому сообществу следует знать обо всех подобных случаях.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
6 (420)
от 21
февраля
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
Под вой сирен-2
Есть такая грубоватая поговорка, всю ее мы приводить не будем, только вторую часть. Поговорка эта тем более к месту, что речь опять пойдет о медицине, вернее, о саратовской «Скорой помощи». Так вот, вторая часть нашей поговорки: «...так золотуха».
«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы...»
Безопасно ли в Саратове переходить через железнодорожные пути?
1
«Пирог» для афганцев. Со скандалом
Санаторий для реабилитации инвалиды локальных войн теперь будут выбирать самостоятельно.
Хоть где-то мы в «лидерах»
Саратовская область вошла в первую треть регионов по социально-экономической напряженности в трудовой сфере.
Спорные фигуры
Депутаты Саратовской городской думы собрались на общее заседание в 13-й раз.
Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Победительница проекта «Большая опера» Ксения Нестеренко о хейтерах в интернете
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ