Через месяц в России должен быть сформирован список компаний, подозреваемых в «отмывании» доходов

07.05.2014, 10:35
Комментарии: 0
Просмотры: 515

Фото qrberqv.oficery.ru
Есть важная тема?
Сообщите дежурному редактору
сайта: [email protected]
Тел. (845-2) 27-31-18

По поручению федерального правительства Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг должны к июню текущего года разработать систему, которая позволит банкам обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, пишут «Ведомости». Все компании, заподозренные в «отмывании» доходов и других финансовых махинациях, будут внесены в специальный реестр. Будет ли он сформирован на федеральном уровне, или банкам дадут возможность составить ему самим, не уточняется. Пока предполагается, что кредитные организации будут сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета тому или иному юридическому лицу, и об отказах от выполнения отдельных операций.

Разработкой плана проекта занимается в настоящее время Росфинмониторинг. По словам замдиректора ведомства Павла Ливадного, чаще всего банки отказывают подозрительным клиентам, не информируя об этом ни Центробанк, ни Росфинмониторинг, в то время, как банковскому сообществу следует знать обо всех подобных случаях.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
33 (447)
от 19
сентября
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
1
Дольщики – тяжкая доля Радаева
Новому (с 10 сентября с. г.) губернатору от прежней власти (до 10 сентября с. г.) досталось незавидное наследие.
4
Вот и началось
Свершилось: Дмитрий Аяцков больше не сможет называть себя единственным всенародно выбранным губернатором. Первым – сможет, единственным – нет. Вторым «всенародно избранным» стал Валерий Радаев.
1
«Ровное и арбуз – экологический союз»
Под таким девизом прошел VII ежегодный арбузный парад-карнавал, приуроченный к 250-летию Ровного.
1
По итогам выборов 10 сентября 2017 г...
В Саратовской области на выборах главы региона явка составила 54,8%. Это второй показатель в стране после Мордовии (82,01%).
1
Не отчаивайтесь, самое главное
Губернатор «успокоил» обманутых дольщиков, срок достройки домов которых не просматривается.

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

Считаете ли вы дело режиссера Кирилла Серебренникова политически мотивированным?
Проголосовало: 1225
Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Политик Алексей Навальный о России, где президентом стал он
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ