Через месяц в России должен быть сформирован список компаний, подозреваемых в «отмывании» доходов

07.05.2014, 10:35
Комментарии: 0
Просмотры: 497

Фото qrberqv.oficery.ru

По поручению федерального правительства Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг должны к июню текущего года разработать систему, которая позволит банкам обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, пишут «Ведомости». Все компании, заподозренные в «отмывании» доходов и других финансовых махинациях, будут внесены в специальный реестр. Будет ли он сформирован на федеральном уровне, или банкам дадут возможность составить ему самим, не уточняется. Пока предполагается, что кредитные организации будут сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета тому или иному юридическому лицу, и об отказах от выполнения отдельных операций.

Разработкой плана проекта занимается в настоящее время Росфинмониторинг. По словам замдиректора ведомства Павла Ливадного, чаще всего банки отказывают подозрительным клиентам, не информируя об этом ни Центробанк, ни Росфинмониторинг, в то время, как банковскому сообществу следует знать обо всех подобных случаях.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
18 (432)
от 23
мая
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
1
Хвост, чешуя – дело государственное
Чем больше рыбы, тем крепче продовольственная уверенность.
Наше трезвое счастье
Неожиданно подумал, что знаменитый указ от 16 мая сейчас помнят только пятидесятилетние россияне и, понятное дело, те, кто старше. А ведь кажется, еще вчера только было.
Фронт пошел на бой с мусором
В Саратове состоялся рейд по несанкционированным свалкам.
Размытые тайны прошлого
История маленького села в большой стране.
Хотели 27 миллиардов, а получили в 10 раз меньше
Новый механизм льготного кредитования заработал не для всех.
Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Политик Алексей Навальный о России, где президентом стал он
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ