Трое саратовцев незаконно обналичили через подставные фирмы 700 миллионов рублей

В Саратовской области сотрудники региональных УФСБ и ГСУ ГУ МВД по Саратовской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной версии, в период с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денежных средств, при этом использовались оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета. В качестве вознаграждения с каждой операции удерживалась часть денежных средств в размере не менее 10% от оборота, деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм.

В результате незаконных операций фигуранты получили доход в сумме не менее 700 миллионов рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.