МВД: В Саратове супруги незаконно обналичили 180 миллионов рублей

Двух ранее судимых супругов из Саратова обвиняют в занятии незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты незаконного обналичивания денежных средств в сумме около 180 миллионов рублей.

Следователи установили, что двое ранее судимых супругов вместе с неизвестными лицами обналичивали денежные средства организаций с помощью перевода на счета фирм-однодневок, а после выводили наличные через подставных лиц. За свои услуги обвиняемые получали не менее 10 процентов от денежных сумм, выводимых в теневой оборот.

В ходе обысков дома и в офисе подконтрольных фирм супругов изъяли печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флешки и компьютерную технику. Сейчас сотрудники угрозыска устанавливают личности тех, кто может быть причастен к дополнительным эпизодам незаконной банковской деятельности.

В расследовании участвуют сотрудники региональных управлений ФСБ, ФНС и Росгвардии.