В Саратове выявили схему обналичивания денег через фирмы-однодневки

Сотрудники региональных управлений ФСБ и ФНС выявили и пресекли деятельность саратовцев, которые разработали незаконную схему для обналичивания денежных средств. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители установили, что фигуранты постоянно регистрировали множество юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Чтобы создать видимость работы фиктивных компаний и обналичить денежные средства заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами.

Силовики провели обыски в жилых квартирах, переделанных под офисы «фирм-однодневок» и изъяли электронно-цифровые подписи, телефоны, печати и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

«СУ УМВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - информируют в ведомстве.