В Саратове передано в суд дело о незаконном обналичивании денег

В Саратове передано в суд дело о покушениях на мошенничество о незаконном обналичивании средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На скамье подсудимых окажутся трое местных жителей в возрасте от 40 до 50 лет. По версии следствия, в январе 2014 года один из них создал 11 подконтрольных ему фирм, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. На основании исполнительных производств деньги переводились на счета работников, а те переводили их обвиняемому. Так за три года он получил доход от обналичивания в размере более девяти миллионов рублей.

Также члены преступной группы пытались незаконно возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 11 миллионов рублей, но были уличены налоговиками.

Помимо этого с января 2015 по июнь 2016 года злоумышленники, используя подконтрольное им ООО, попытались похитить более 32 миллионов рублей, принадлежащих лизинговой компании.

Уголовное дело рассмотрит Волжский районный суд Саратова.