Петровского бухгалтера заподозрили в отмывании доходов предпринимателей

Прокуроры из Петровского района заподозрили местную предпринимательницу в отмывании преступных доходов других бизнесменов района. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке прокуроры выяснили, что местная жительница, имеющая статус индивидуального предпринимателя, оказывает бухгалтерские услуги юридическим лицам и бизнесменам.

При этом женщина нарушила требования законодательства: не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля, не прошла обучение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и не вела идентификацию клиентов в установленном порядке.

Прокуроры возбудили административное дело о неисполнении законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем.

Жительницу привлекло к административной ответственности окружное управление Росфинмониторинга.