Сотрудники ФБК стали фигурантами дела об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников дела Фонда борьбы с коррупцией по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, сообщается сегодня, 3 августа, на официальном сайте ведомства.
Утверждается, что с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили «от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».
«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации. Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда», - заявила официальная представительница СКР Светлана Петренко.
По данным Telegram-канала «Проект», полицейские ранее установили, что сотрудники ФБК вносили через банкоматы часть денег наличными на свои счета.
«Так, Волков якобы внес наличными почти 36 миллионов рублей, Рубанов — 24 миллиона рублей, Шаведдинов — 6,4 миллиона рублей. Также МВД подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в том числе Волкова — на сумму в 4,6 миллиона рублей, Рубанова — 3,1 миллиона рублей, Шаведдинова — на сумму в 830 тысяч рублей», - сообщили авторы канала и привели слова Леонида Волкова, который заявил, что «это полный бред, комментировать тут нечего».
Помимо данных сотрудников, сообщает «Проект», МВД проверило счета бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.