Вольские прокуроры нашли ломбарды с несоблюдением законодательства об отмывании доходов

Вольские прокуроры выявили нарушения требований соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем у двух индивидуальных предпринимателей. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По данным ведомства, предприниматели занимаются куплей-продажей ювелирных изделий и драгоценных металлов. В ходе проверки прокуроры выяснили, что предприниматели не соблюдают правила внутреннего контроля, а продавцы не обладают достаточными знаниями о идентификации клиентов.

«Внутренние проверки выполнения в организации правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов не проводится. Письменные отчеты о проведении проверок внутреннего финансового контроля отсутствуют», - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники Вольской межрайонной прокуратуры возбудили дела об административном правонарушении. Суд вынес предупреждение двум предпринимателям.