Уведомление

Совет директоров Акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Банком России 11.02.2016 г., лицензия № 2860 выдана Центральным Банком Российской Федерации 11.02.2016 г., место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90) уведомляет Вас о том, что общее годовое собрание акционеров Общества состоится 23 апреля 2018 года в 11.00 по мск по адресу: 121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 12.

Собрание будет проведено в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 10.30.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение устава АО «Банк «Агророс» в новой редакции.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Банк «Агророс».

5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «Банк «Агророс». Образование (избрание) единоличного исполнительного органа АО «Банк «Агророс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Банк «Агророс».

7. Утверждение аудитора АО «Банк «Агророс» на 2018 год.

8. Утверждение годового отчета АО «Банк «Агророс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по именным привилегированным и обыкновенным акциям банка по результатам финансового года). Утверждение плана распределения прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

10. Внесение изменений в стратегию развития АО «Банк «Агророс» на 2017-2018 годы. Утверждение бизнес-плана на 2018 год.

11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Банк «Агророс».

Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 03 апреля 2018 года.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете по месту нахождения единоличного исполнительного органа банка по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 90 (помещение головного офиса банка), в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.