Уведомление о созыве общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Банк «Агророс»
Совет директоров Акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Банком России 11.02.2016 г., лицензия № 2860 выдана Центральным Банком Российской Федерации 11.02.2016 г., место нахождения 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90) уведомляет вас о том, что общее годовое собрание акционеров Общества состоится 27 апреля 2016 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: 121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 12.
Собрание будет проведено в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 09 ч. 30 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов АО «Банк «Агророс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по именным привилегированным акциям банка по результатам финансового года). Утверждение плана распределения прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Утверждение отчетов Совета директоров и Председателя Правления о проделанной работе за 2015 г.
5. Утверждение аудитора АО «Банк «Агророс» на 2016 г.
6. Избрание Совета директоров АО «Банк «Агророс».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Банк «Агророс».
8. Увеличение уставного капитала АО «Банк «Агророс» путем размещения дополнительных акций.
9. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Банк «Агророс».
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность АО «Банк «Агророс». Утверждение бизнес-плана на 2016 год.
11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (сделки с заинтересованностью).
Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 21 марта 2016 г.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете по месту нахождения единоличного исполнительного органа банка по адресу Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского Н. Г., д. 90 (помещение головного офиса банка), в рабочие дни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.