Компании, подозреваемые в «отмывании» денег, попадут в «черный список» Банка России

03.10.2013, 13:14
Комментарии: 0
Просмотры: 653

Фото schemes.pp.ua
Есть важная тема?
Сообщите дежурному редактору
сайта: [email protected]
Тел. (845-2) 27-31-18

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина разослала в кредитные организации письмо с сообщением о создании банком «черного списка» компаний, заподозренных в финансовых махинациях, пишет «Российская газета». В реестр Банка России попадут российские компании, которые подозреваются в «отмывании» доходов и незаконном выводе средств за границу. Центробанк будет фиксировать наименование компании, государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

«Черный список» будет рассылаться банкам территориальными учреждениями Банка России. Кредитный организации будут вправе отказывать таким компаниям в открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

Напомним, создание «черных списков» по тем или иным критериям начали практиковать самые разные отечественные организации. Так, Роспотребнадзор ведет реестр интернет-сайтов, контент которых, по мнению ведомства, опасен для детей или содержит запрещенные законодательством материалы. Минрегионразвития РФ намеревается составить «черный список» недобросовестных застройщиков, подобный реестр в отношении компаний, задействованных на строительстве спортивных объектов в Сочи, ведет госкорпорация «Олимпстрой».

Получения права создавать «черные списки» интернет-сайтов, рекламирующих контрафактный алкоголь, чтобы впоследствии закрывать их, добивается Росалкогольрегулирование. После многочисленных инцидентов с нетрезвыми авиапассажирами в Госдуму внесен проект закона о включении хулиганов в «черный список» и предоставлении авиакомпаниям права не продавать им билеты.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
40 (454)
от 14
ноября
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
Столетний юбилей, который никого не потряс
Представляете, с каким размахом праздновалась бы эта круглая дата, не будь событий примерно четвертьвековой давности, которые в очередной раз изменили многое в нашей жизни и в непредсказуемой российской истории!
Никто не радует
«Скучно жить на этом свете, господа» – еще Гоголь сказал, Николай Васильевич. И впрямь скучно, погода, как пишут, депрессивная – то дождь, то изморось, то туманы.
2
Гулять так гулять?
Как изменился бульвар на улице Рахова.
Чтобы доставить в редакцию «Газеты недели» письмо из саратовского Роспотребнадзора...
Письмо касалось «Дня открытых дверей для предпринимателей», запланированного Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области на 12 октября текущего года.
Не всё дело в деньгах
Новости Ульяновска, Казахстана и Воронежа.

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

Является ли, по вашему мнению, выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты важным политическим событием для России?
Проголосовало: 1738
1
Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Политик Алексей Навальный о России, где президентом стал он
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ