Компании, подозреваемые в «отмывании» денег, попадут в «черный список» Банка России

03.10.2013, 13:14
Комментарии: 0
Просмотры: 749

Фото schemes.pp.ua
Есть важная тема?
Сообщите дежурному редактору
сайта: [email protected]
Тел. (845-2) 27-31-18

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина разослала в кредитные организации письмо с сообщением о создании банком «черного списка» компаний, заподозренных в финансовых махинациях, пишет «Российская газета». В реестр Банка России попадут российские компании, которые подозреваются в «отмывании» доходов и незаконном выводе средств за границу. Центробанк будет фиксировать наименование компании, государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

«Черный список» будет рассылаться банкам территориальными учреждениями Банка России. Кредитный организации будут вправе отказывать таким компаниям в открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

Напомним, создание «черных списков» по тем или иным критериям начали практиковать самые разные отечественные организации. Так, Роспотребнадзор ведет реестр интернет-сайтов, контент которых, по мнению ведомства, опасен для детей или содержит запрещенные законодательством материалы. Минрегионразвития РФ намеревается составить «черный список» недобросовестных застройщиков, подобный реестр в отношении компаний, задействованных на строительстве спортивных объектов в Сочи, ведет госкорпорация «Олимпстрой».

Получения права создавать «черные списки» интернет-сайтов, рекламирующих контрафактный алкоголь, чтобы впоследствии закрывать их, добивается Росалкогольрегулирование. После многочисленных инцидентов с нетрезвыми авиапассажирами в Госдуму внесен проект закона о включении хулиганов в «черный список» и предоставлении авиакомпаниям права не продавать им билеты.

Кстати, у нас все еще есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера.
Нас выбрали более 2200 человек, присоединиться к каналу можно по ссылке


Добавьте нас в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
Реклама
Оцените новость
0
архив
выпусков
3
Поджогами и мародерством саратовцев заставляют покинуть жилье
Парламентарии готовят избирателям еще один сюрприз. Региональный парламент обсуждает предложение министерства строительства – исключить из программы капитального ремонта самые изношенные дома.
Смерть «долёвки». Изменение правил жилищного строительства может обернуться ростом цен на жилье
Строительство по системе договоров долевого участия стало причиной несчастья многих россиян, практически во всех регионах страны. С 1 июля 2019 года в России полностью откажутся от существующей системы привлечения денег граждан в строительство жилья.
5
Как предавали избирателей. Депутаты областной думы от ЕР одобрили пенсионную реформу, но анонимно
Депутаты фракции «Единой России» на заседании в областной думе объясняли своим коллегам, что речь в пенсионной реформе идет всего лишь об «изменении некоторых параметров начисления пенсии».
8
Кондуктор нажал на тормоза. Наш корреспондент попробовала себя в профессии, замедляющей технологический прогресс
Журналист не только научилась вставать в три часа утра, заполнять маршрутные листы и адаптироваться к июльской жаре в «консервной банке на рельсах», но и составила рейтинг самых трудных категорий пассажиров.
2
«Последний дождь был до снега». В Саратовской области начинается засуха
9 регионов России готовы объявить о чрезвычайной ситуации в связи с засухой. В Саратовской области сложные погодные условия отмечены в Озинском, Ершовском, Дергачевском, Балаковском, Краснопартизанским, Краснокутском, Питерском, Алгайском районах.
Реклама

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

Нужно ли повышать пенсионный возраст в России?
Проголосовало: 3875


>> ЦИТАТА
архив

Политик Алексей Навальный о России, где президентом стал он
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ