Компании, подозреваемые в «отмывании» денег, попадут в «черный список» Банка России

03.10.2013, 13:14
Комментарии: 0
Просмотры: 624

Фото schemes.pp.ua
Есть важная тема?
Сообщите дежурному редактору
сайта: [email protected]
Тел. (845-2) 27-31-18

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина разослала в кредитные организации письмо с сообщением о создании банком «черного списка» компаний, заподозренных в финансовых махинациях, пишет «Российская газета». В реестр Банка России попадут российские компании, которые подозреваются в «отмывании» доходов и незаконном выводе средств за границу. Центробанк будет фиксировать наименование компании, государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

«Черный список» будет рассылаться банкам территориальными учреждениями Банка России. Кредитный организации будут вправе отказывать таким компаниям в открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

Напомним, создание «черных списков» по тем или иным критериям начали практиковать самые разные отечественные организации. Так, Роспотребнадзор ведет реестр интернет-сайтов, контент которых, по мнению ведомства, опасен для детей или содержит запрещенные законодательством материалы. Минрегионразвития РФ намеревается составить «черный список» недобросовестных застройщиков, подобный реестр в отношении компаний, задействованных на строительстве спортивных объектов в Сочи, ведет госкорпорация «Олимпстрой».

Получения права создавать «черные списки» интернет-сайтов, рекламирующих контрафактный алкоголь, чтобы впоследствии закрывать их, добивается Росалкогольрегулирование. После многочисленных инцидентов с нетрезвыми авиапассажирами в Госдуму внесен проект закона о включении хулиганов в «черный список» и предоставлении авиакомпаниям права не продавать им билеты.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
29 (443)
от 8
августа
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
Страх
Алексей Навальный говорит о своих президентских амбициях громко и достаточно долго. Владимир Путин, которого считают главным и безальтернативным, по сути, кандидатом, молчит или отделывается туманными намеками – «Я еще не решил», «Я подумаю».
А по Волге вверх теплоход
Саратовцы могут добраться до своих дач на речном транспорте.
1
В Саратовской области не успеют расселить в срок 30 тыс. кв. м аварийного жилья
Согласно указу президента Путина, реализация программы переселения из аварийного жилья должна быть завершена в России к 1 сентября 2017 года.
Саратовский рабочий отпуск
Визит Вячеслава Володина и радужные перспективы.
Обещание, которое сбывается
В Саратовской области собрали почти половину от запланированного урожая зерна.

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

СМИ сообщили, что россиянам могут списать триллион рублей долгов по кредитам. Должны ли российские банки простить безнадежные долги своим клиентам?
Проголосовало: 1621
Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Политик Алексей Навальный о России, где президентом стал он
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ