Уведомление

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Банком России 25.07.2012 г., лицензия № 2860 выдана Центральным Банком Российской Федерации 25.07.2012 г., место нахождения 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90) уведомляет вас о том, что общее годовое собрание акционеров Общества состоится 14 мая 2015 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: 121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 12.

Собрание будет проведено в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 09 ч. 30 мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового собрания акционеров.

2. Утверждение состава счетной комиссии (досрочное прекращение полномочий и избрание членов счетной комиссии).

3. Утверждение отчетов совета директоров и председателя правления о проделанной работе за 2014 г.

4. Утверждение аудитора ЗАО «Банк «Агророс» на 2015 г.

5. Утверждение годовых отчетов ЗАО «Банк «Агророс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по именным привилегированным акциям банка по результатам финансового года). Утверждение плана распределения прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. Утверждение стратегии развития ЗАО «Банк «Агророс». Утверждение бизнес-плана на 2015 год.

7. Избрание совета директоров ЗАО «Банк «Агророс».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Банк «Агророс».

9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Банк «Агророс». Образование (избрание) единоличного исполнительного органа ЗАО «Банк «Агророс».

10. Увеличение уставного капитала ЗАО «Банк «Агророс» путем размещения дополнительных акций.

11. Утверждение устава ЗАО «Банк «Агророс» в новой редакции.

12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ЗАО «Банк «Агророс».

13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (сделки с заинтересованностью).

Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 17 апреля 2015 г.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете по месту нахождения единоличного исполнительного органа банка по адресу Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского Н. Г., д. 90 (помещение головного офиса банка), в рабочие дни с 10:00.до 13:00, с 14:00 до 18:00.