Уведомление

Совет директоров закрытого акционерного общества «Банк «Агророс» (лицензия № 2860 выдана Банком России 25.07.2012 г., лицензия № 2860 выдана Центральным Банком Российской Федерации 25.07.2012 г., место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90) уведомляет вас о том, что общее годовое собрание акционеров общества состоится 15 мая 2013 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: 121500, Россия, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 12.

Собрание будет проведено в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 09 ч. 30. мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового собрания акционеров.

2. Утверждение состава счетной комиссии (досрочное прекращение полномочий и избрание членов счетной комиссии).

3. Избрание совета директоров ЗАО «Банк «Агророс».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Банк «Агророс».

5. Утверждение аудитора ЗАО «Банк «Агророс» на 2013 г.

6. Утверждение отчетов совета директоров и председателя правления о проделанной работе за 2012 г.

7. Утверждение годовых отчетов ЗАО «Банк «Агророс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

8. Утверждение плана распределения прибыли отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по именным привилегированным акциям банка по результатам финансового года) и нераспределенной прибыли прошлых лет.

9. Утверждение бизнес-плана на 2013 год.

10. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (сделки с заинтересованностью).

11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов банка, в том числе положения о ревизионной комиссии ЗАО «Банк «Агророс».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 23 апреля 2013 г.