В Саратове мошенник «отмыл» 519 миллионов рублей с помощью фальшивых налоговых деклараций
В Саратове приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима 47-летний Олег Фильченков, которого признали виновным в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, владелец стейк-хауса «Черчилль» Фильченков был задержан в Пензе в январе 2013 года.
Следствие установило, что в период с апреля 2007 года по ноябрь 2011 года организованная группа под руководством Фильченкова подделывали бухгалтерские записи организаций по финансово-хозяйственным операциям, и включали их в налоговые декларации. В общей сложности следователи нашли тридцать эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. Общая сумма «легализованных» средств составила свыше 519 миллионов рублей.
«По итогам рассмотрения уголовного дела к Фильченкову будут заявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства», - отметили в прокуратуре.