Через месяц в России должен быть сформирован список компаний, подозреваемых в «отмывании» доходов

07.05.2014, 10:35
Комментарии: 0
Просмотры: 481

Фото qrberqv.oficery.ru

По поручению федерального правительства Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг должны к июню текущего года разработать систему, которая позволит банкам обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, пишут «Ведомости». Все компании, заподозренные в «отмывании» доходов и других финансовых махинациях, будут внесены в специальный реестр. Будет ли он сформирован на федеральном уровне, или банкам дадут возможность составить ему самим, не уточняется. Пока предполагается, что кредитные организации будут сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета тому или иному юридическому лицу, и об отказах от выполнения отдельных операций.

Разработкой плана проекта занимается в настоящее время Росфинмониторинг. По словам замдиректора ведомства Павла Ливадного, чаще всего банки отказывают подозрительным клиентам, не информируя об этом ни Центробанк, ни Росфинмониторинг, в то время, как банковскому сообществу следует знать обо всех подобных случаях.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
1 (415)
от 17
января
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
Катились, пока не остановились
Саратовским «урбанистам-декораторам» не удалось преодолеть закон всемирного тяготения.
«Фиг им! Фиг нам!»
В России заговорили об отмене контрсанкций.
«Обув железом острым ноги»
Где в Саратове можно покататься на коньках?
Строили за миллиард, продают за 300 миллионов
Завод РБП, обещавший развитие отрасли и региона, подешевел в три с лишним раза.
Платные парковки – во благо бюджета
Вероятно, скоро горожанам придется платить за то, чтобы поставить машину в центральной части Саратова.

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

Нужно ли возвращать шары на улицу Волжскую?
Проголосовало: 123

>> В НОВОСТЯХ

Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Победительница проекта «Большая опера» Ксения Нестеренко о хейтерах в интернете
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ