Компании, подозреваемые в «отмывании» денег, попадут в «черный список» Банка России

03.10.2013, 13:14
Комментарии: 0
Просмотры: 552

Фото schemes.pp.ua

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина разослала в кредитные организации письмо с сообщением о создании банком «черного списка» компаний, заподозренных в финансовых махинациях, пишет «Российская газета». В реестр Банка России попадут российские компании, которые подозреваются в «отмывании» доходов и незаконном выводе средств за границу. Центробанк будет фиксировать наименование компании, государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

«Черный список» будет рассылаться банкам территориальными учреждениями Банка России. Кредитный организации будут вправе отказывать таким компаниям в открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

Напомним, создание «черных списков» по тем или иным критериям начали практиковать самые разные отечественные организации. Так, Роспотребнадзор ведет реестр интернет-сайтов, контент которых, по мнению ведомства, опасен для детей или содержит запрещенные законодательством материалы. Минрегионразвития РФ намеревается составить «черный список» недобросовестных застройщиков, подобный реестр в отношении компаний, задействованных на строительстве спортивных объектов в Сочи, ведет госкорпорация «Олимпстрой».

Получения права создавать «черные списки» интернет-сайтов, рекламирующих контрафактный алкоголь, чтобы впоследствии закрывать их, добивается Росалкогольрегулирование. После многочисленных инцидентов с нетрезвыми авиапассажирами в Госдуму внесен проект закона о включении хулиганов в «черный список» и предоставлении авиакомпаниям права не продавать им билеты.

Реклама
Оцените новость
0
Новости партнеров
Loading...
1 (415)
от 17
января
2017
ЧИТАТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР В PDF архив
Катились, пока не остановились
Саратовским «урбанистам-декораторам» не удалось преодолеть закон всемирного тяготения.
«Фиг им! Фиг нам!»
В России заговорили об отмене контрсанкций.
«Обув железом острым ноги»
Где в Саратове можно покататься на коньках?
Строили за миллиард, продают за 300 миллионов
Завод РБП, обещавший развитие отрасли и региона, подешевел в три с лишним раза.
Платные парковки – во благо бюджета
Вероятно, скоро горожанам придется платить за то, чтобы поставить машину в центральной части Саратова.

>> ВАШЕ МНЕНИЕ
архив

Нужно ли возвращать шары на улицу Волжскую?
Проголосовало: 157
2
Реклама


>> ЦИТАТА
архив

Победительница проекта «Большая опера» Ксения Нестеренко о хейтерах в интернете
Полная версия интервью

>> СОЦСЕТИ